中国银行成武伯乐大街支行：协助公安机关成功抓获电信诈骗嫌疑人

日前，中国银行菏泽成武伯乐大街支行协助公安机关成功抓获一名涉嫌电信诈骗嫌疑人。

嫌疑人张某到中国银行成武伯乐大街支行查看银行卡无法使用的原因。柜员经查询发现该帐户被北京市公安局海淀分局刑侦支队“一键止付”有电信网络诈骗嫌疑，立即告知运营内控副职，运营内控副职第一时间上报成武县反电诈中心。接到公安机关“稳住嫌疑人”的指令后，运营内控副职以向上级行查询为由，将嫌疑人身份证和银行卡扣下，让柜台工作人员设法稳住张某。此时已到营业结束时间，安排保安落下营业大门防止嫌疑人逃脱。随后，民警迅速赶到现场，在确认身份和其交易流水后，对张某实施控制并带走进一步侦察。

为强化防范诈骗手段和打击电信网络诈骗，中国银行菏泽分行内控部反洗钱团队不定期对运控副职和相关工作人员开展业务培训，提高各级员工风险敏感性，进一步强化反洗钱责任意识，提升反洗钱工作水平，使辖内从业人员提高了实战工作能力。