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今年以来，工行菏泽分行重视案防工作的机制建设和动态管理、过程控制，做好案件风险研判，源头治理，纵深防御，严防死守，警钟长鸣，把住风险关口，确保一方平安。
落实案防责任。一是明确内控案防领导责任和主体责任，各机构主要负责人为内控案防第一责任人，把责任目标、主体、内容、考核、追究落实到岗到人。二是将内控案防工作按照归口管理的原则进行责任分解，明确内控案防工作任务，督促各部门、各支行负责人看好自己的门，管好自己的人，守土有责，责无旁贷，提高各级管理人员责任担当。三是3月下旬，通过“集团内控合规管理平台”案防管理模块，分行行长分别与各支行行长、分行部室主要负责人签订《2020年山东菏泽分行案防责任书》，压实案防主体责任。四是在各种会议上强调内控案防工作的重要性，督促支行、专业将内控案防与业务经营同部署、同安排、同落实。
开好案防分析会。一是分行3月3日、6月18日分别召开2020年第一、二次案件防范分析会，部分支行、部室代表围绕疫情期间案防管理、反洗钱管理、线上线下业务风险点、员工异常行为排查等风险隐患，分析存在的问题和薄弱环节，行长点评并作主题讲话，提出风险防控要求，安排下步案防工作。二是支行每两月召开案防分析会，各网点、部室汇报业务风险和员工行为动态，行长、分管行长点评，提出整改要求。三是分行纪委书记和内控合规部总经理、主管人员参加部分支行的案防分析会，掌握第一手资料，帮助分析支行近期存在的风险隐患，指导支行案防工作的开展和风险管理的加强。
开展案防重点检查。一是各级机构、各专业部门以“检查风险隐患，切实防范案件”为核心目标，把案防治理与业务管理有机结合，以风险重点检查和案防措施落实为主要抓手，“眼睛向内”找问题，聚焦自身风险集中、问题多发的重点业务、重点环节、重点人员和重点机构，开展信贷、核算、关键岗位、个人客户信息安全“四个专项行动”，防范化解重点领域案件风险。二是年初根据各专业提报的检查计划，统筹2020年专项检查计划21项，涉及各主要专业，受疫情影响，一季度未能开展，二季度完成质押品代保管检查、账户尽职调查、安全生产检查、运行管理上半年专项检查4项，下半年将加快推进，确保检查计划的完成。
履行案件风险排查。一是2月份向全行发布《关于疫情期间案件防范工作的通知》，要求各级机构和各部门在案防工作中要适应抗击疫情的形势和工作特点，把重点放在“不能违法犯罪”“不能作案”和遏制作案条件上。二是各级管理人员按照《案件风险日常排查内容》所列业务事项和员工行为的合规性及引发风险的可能性，对所辖员工和业务领域，通过现场和非现场方式进行定期排查和专项排查。三是按照总行《员工异常行为网格化智能化排查管理办法（试行）》和省行有关要求，认真开展日常行为排查。四是按照省行《开展员工异常行为专项排查活动的通知》要求，6月份对经商办企业、违规担保、违规参与民间借贷、违规套现、账户资金异常、对正常的监督管理反应异常等方面开展了员工异常行为专项排查。
