「内控合规管理」巨野农商银行反洗钱工作常抓不懈

发布时间：2021-09-28

认真贯彻落实人民银行、中国银保监会和省联社反洗钱的工作部署，巨野农商银行强化宣传，让员工提高宣传反洗钱工作的积极性，一抓到底，常抓不懈；在业务操作上，通过客户身份识别和异常行为监测，防范和打击不法分子利用银行从事违法犯罪活动。

一是强化教育，做好反洗钱知识培训工作。通过视频培训、现场培训、微信朋友圈信息转发、参加反洗钱知识竞赛等方式，组织全体员工学习反洗钱有关知识，提高员工发洗钱重要性的认识，增强合规意识。二是宣传反洗钱知识。发挥党建共建与农村基层党组织的作用，牵头组织农村群众学习反洗钱知识。农商银行通过视频、LED屏滚动播放，进村、入户、进社区等方式散发宣传单、散发宣传折页等方式，宣传反洗钱工作的重要性，让群众明白什么是反洗钱，提高反洗钱的意识。三是强化反洗钱工作。组织反洗钱相关知识培训，与业务操作结合起来，提高员工反洗钱工作技能，增强可疑交易的识别和辨别能力，做好交易登记、报告等应做到的工作。