建行菏泽鄄城支行：进一步强化反洗钱工作

发布时间：2021-09-01

为了进一步推动反洗钱工作有效开展，预防和打击洗钱犯罪活动，普及反洗钱知识，提高客户及社会公众反洗钱意识，建行菏泽鄄城支行开展反洗钱学习和宣传活动，防范反洗钱风险，确保反洗钱工作顺利开展。

一是积极落实反洗钱的相关规章制度，定期召开反洗钱会议，传达新规，组织员工进行反洗钱学习；二是认真识别客户身份，对客户风险等级进行划分，分级管理；三是加强现金业务管理，拒绝没有实际现金收付的伪现金交易；四是加大客户尽职调查和客户身份识别力度，积极开展员工培训，提高员工鉴别能力，一线临柜人员发现大额交易、可疑交易及时向主管报告；五是加大反洗钱宣传力度，印发宣传单页，创新宣传形式，加强网络宣传，向群众普及反洗钱知识，营造反洗钱社会氛围，为维护和谐稳定的金融秩序贡献力量。