「消保服务」建行东明支行：履行“反洗钱”义务，维护金融稳定

洗钱行为给金融秩序和经济稳定带来巨大危害，作为国有大行分支机构，建行东明支行积极加强“反洗钱”知识培训、履行“反洗钱”义务，进一步维护国家金融经济安全、社会和谐稳定。

学习制度规章，提高“反洗钱”识别能力。利用业余时间组织学习“反洗钱”知识，对上级行和监管部门的规章制度进行认真学习和研读，通过“知识竞赛”等方式、加强员工“反洗钱”知识学习和交流，提高员工“反洗钱”意识和能力，进一步促进业务发展。

履行“反洗钱”义务，加强“反洗钱”日常工作管理。认真开展对客户情况的尽职调查，全面了解自己的客户，及时、准确，全面掌握特定客户资金运作的信息，保管好客户的信息资料，并上报每一笔大额和可疑交易报告，真正地将反洗钱工作落到实处

积极配合司法和监管部门“反洗钱”工作调查，为维护社会稳定贡献力量。积极协助配合“公检法”等司法机关和监管部门调查，认真履职，快速、有效地查询资料，为严厉打击“洗钱”等不法分子的违法犯罪行为提供更多帮助，挽回国家和公众的经济损失，最大限度地维护人民群众利益。

作者：田荣荣 | 编审：李鲁民 潘利

终审：王庆辉