「内控合规管理」建行东明支行扎实做好反洗钱工作

洗钱行为对于社会秩序和金融体系有着严重的危害。为切实履行好反先钱的工作职责，建行东明支行扎实推进反洗钱工作。

一是强化员工学习，从自身做起，强化反洗钱意识，建行东明支行利用晨会、夕会时间组织员工学习反洗钱相关案例、政策，并安排专人进行政策解读以及案例讲解，使员工以案为戒，强化思想，熟手反洗钱相关政策，提高对反洗钱工作的认识。

二是强化制度要求，要求员工在工作中，切实履行客户身份识别制度，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户，采取相应措施，确认客户的真实身份，了解和关注客户的职业情况或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源、资金用途等在开户过程中，严格把好第一道关口，利用身份核查系统，严格核查客户身份的真实性，对高风险客户进行重点关注和监控。

三是强化宣传教育，向前来办理业务的客户进行反洗钱的相关知识、常见洗钱方式等方面的宣传，发放宣传折页，通过网点LED显示屏滚动播放反洗钱知识，加强客户反洗钱意识，提高防范力。

作者：俞志丽 | 编审：李鲁民 潘利

终审：王庆辉