「内控合规管理」建行菏泽分行营业部：开展反洗钱集中宣传月活动

为进一步增强员工、客户和公众的反洗钱意识，推动反洗钱相关知识的普及，按照人民银行和上级行要求，建行菏泽分行营业部于近期组织学习了反洗钱相关文件精神，要求全体人员充分认识当前形势，不断加强风险意识，密切关注反洗钱的新变化、新动向和新情况。

该行要求，加强开卡环节的客户审查，对客户身份信息存疑的，可以双人审核，存在问题的，拒绝为其办卡，源头环节堵截问题的产生；同时组织柜员利用夕会学习新型反洗钱知识，进行讨论分析，总结反洗钱工作的难点和应对措施。大堂经理在客户等待办理业务的同时向客户讲解反洗钱的相关知识；设立反洗钱咨询台，摆放宣传折页；利用宣传横幅，设立反洗钱宣传点，开展反洗钱知识宣传活动。

通过反洗钱集中宣传活动的开展，使广大客户了解洗钱活动的危害，增强了人民群众自觉打击洗钱、抵制犯罪活动的意识，提升了该行的社会形象。