交通银行菏泽分行积极配合公安部开展“断卡”行动

发布时间：2021-08-27

2021年以来，交通银行菏泽分行积极配合公安部“断卡”行动，以“做好新增管控，特殊客户建立台账；加上存量排查，可疑交易立即止付”为目标，落实开户常态化管理机制，控制开卡源头风险。截至8月20日，分行共计止付可疑账户5800户成效显著。

其主要做法：一是做好开卡五问，确保客户目的明确、意愿真实，强化开户源头管理。二是通过通告张贴、LED播放、视频播放、厅堂宣传等形式，营造“断卡”行动的警示氛围，让犯罪分子望而却步。三是通过警银协作工作机制，不断加强日常监控和账户排查，及时将可疑账户清单上报公安机关。